Există reţele specializate care racolează funcţionari bancari pentru a obţine informaţii, iar pe baza acestora retrag bani din conturi, a declarat miercuri Constantin Bolboşanu, director adjunct al Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate din cadrul Poliţiei Române.
“Apropo de prezentare de documente false aici este o problemă şi aici dumneavoastră ca structuri antifraudă cu siguranţă vă aplecaţi pe această problematică, sunt reţele specializate care racolează funcţionari bancari, în special tinerii funcţionari bancari. Îi racolează, obţin informaţii din interiorul sistemului bancar despre conturi, despre identităţi, confecţionează aceste documente de identitate falsă, găsesc persoane care seamănă ca fizionomie cu persoanele care au bani în conturi şi au informaţii în interiorul sistemului bancar şi retrag sumele de bani. Şi responsabilitatea este clar a băncii aici”, a spus Constantin Bolboşanu în cadrul conferinţei “România încotro? Criminalitatea economico-financiară”.
Constantin Bolboşanu a prezentat cazul unei persoane publice care în 2009 a rămas fără bani în cont, dar nu a precizat identitatea păgubitului, transmite Agerpres.
“Am avut speţe aici. Chiar o mare personalitate, vă spun foarte clar. Îl vedem pe la televizor. S-a dus la bancă cu soţia să-şi retragă banii, acesta se întâmpla în anul 2009, să-şi retragă bani din cont. Întâmplător în zona de domiciliu funcţionarul îl cunoştea şi îi spune: domnule pai văd că dumneavoastră şi acum zece minute.... şi nu mai aveţi nimic în cont. Acesta era cu soţia la ghişeu. “Nu domnule, acum am plecat de acasă”....Pe aceştia dacă nu i-ai prins în flagrant i-ai pierdut. Aici este greu de detectat”,a declarat Bolboşanu.
De asemenea, directorul adjunct al Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate susţine că utilizarea de documente false este o problemă la nivelul Uniunii Europene.
