Descoperirea a fost făcută de jurnaliştii de la Centrul de Investigaţii Media. Soţia şefului ANAF este asociată cu un off-shore din Cipru. Preşedintele Senatului, Crin Antonescu, a precizat că dacă un şef ANAF nu declară acţiunie soţiei, el poate fi schimbat din funcţie Sursa: AGENDA DE IAŞI

Hotelul "Internaţional" din Bucureşti, parte din lantul cu acelaşi nume controlat de companiile familiei lui Dan Radu Ruşanu, preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară, este operat de o firmă deţinută de soţia şefului ANAF, Gelu-Ştefan Diaconu, şi de un off-shore cipriot cu legături de afaceri clare cu familia Ruşanu, scrie Centrul de Investigaţii Media.

Mihaela Diaconu şi off-shore-ul cipriot Cartha Limited sunt asociaţi în firma Comity Prod Exim, fiecare deţinând câte 50 la sută din acţiuni. Cu toate acestea în declaraţiile de avere şi de interese ale şefului ANAF acţiunile soţiei nu sunt înscrise.

Firma Comity Prod Exim SRL deţine Hotelul Internaţional din Bucureşti, un hotel de patru stele amplasat la 150 de metri de Bulevardul Unirii din Capitală, pe strada Cauzasi la numarul 27, conform Certificatului de clasificare emis de Ministerul Turismului in 2011, disponibil pe site-ul propriu.

Cartha Limited este un off-shore cipriot deţinut de alte două firme, tot din Cipru. Declaratiile de avere si interese depuse de Gelu Stefan Diaconu, şeful ANAF, în 15 mai 2013, nu conţin nicio referire la firma în care, conform datelor publice de la Registrul Comerţului, soţia sa, Mihaela Diaconu, deţine 50 la sută din părţile sociale.Întreaga anchetă poate fi citită pe site-ul www.investigatiimedia.ro

Acest fapt reprezintă o gravă încălcare a legii. Preşedintele Senatului, Crin Antonescu, a declarat în emisiunea lui Robert Turcescu difuzată luni seara, răspunzând întrebării jurnalistului, că dacă un şef ANAF nu a declarat acţiunile deţinute de soţie, atunci