Gheorghe Mihai şi Ion Mihai, liderii grupării sunt suspectaţi că ar fi emis operaţiuni fictive în peste 50 de societăţi comerciale din ţară, în scopul diminuării impozitelor de stat. Poliţiştii de la DIICOT au percheziţionat în această dimineaţă peste 30 de locaţii din ţară iar prejudiciile sunt estimate la 20 milioane de euro.
ORA 18. 40 Nouă persoane din Strehaia, judeţul Mehedinţi, au fost reţinute până prezent de DIICOT, în urma descinderilor de duminică privind evaziunea fiscală şi spălarea de bani, în care prejudiciul a fost estimat la 20 de milioane de euro.
Potrivit şefului SCCO Mehedinţi, subcomisar Petri Althamer, în urma audierilor, procurorul DIICOT a emis ordonanaţe de reţinere pe numele a nouă persoane din Strehaia, pentru formare de grup infracţional organizat, spălare de bani, fals, uz fals, evaziune fiscală şi încasări ilegale de TVA, informează Mediafax.
ORA 15.40 Zece persoane din Strehaia au fost reținute pe bază de ordonanță pentru 24 de ore. Printre învinuirile care li se aduc celor 10 se numără spălarea de bani și constituirea unui grup infracțional.
ORA 14.00 Printre persoanele reţinute în cadrul operaţiunii se află şi fostul şef al Gărzii Financiare Hunedoara, Petrică Toma. Din primele informaţii, acesta era implicat în afacerile cu fier vechi ale grupării infracţionale.
ORA 10.20 Potrivit unor surse, în timpul percheziţiilor din Strehaia au fost confiscate două maşini de lux, un Lexus şi un BMW X5, precum şi două seifuri şi documente. Până la această oră nu se ştie ce se află în cutiile respective.
CLICK PE POZE PENTRU GALERIE FOTO
Procurorii DIICOT - Biroul Teritorial Mehedinţi au efectuat, duminică dimineaţa, un numar de 30 de percheziţii în întreaga ţară - 13 în localitatea Strehaia, nouă în judeţul Hunedoara , patru în municipiul Cluj, trei în municipiul Timişoara şi una în judetul Arg
