Membrii clanului Corduneanu au obţiunut peste 1,65 milioane de euro, dintre care liderul Bogdan Constantin suma de 500.000 de euro, de la reţeaua de hoţi coordonată pe teritoriile statelor Uniunii Europene, care trimiteau sumele în ţară prin Western Union, potrivit rechizitoriului citat de Mediafax.
Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Teerorism (DIICOT) au obţinut probe din care rezultă că o parte dintre membrii grupării Corduneanu, de la începutul anilor 2000, au pus la punct şi dezvoltat o reţea de "hoţi" capabilă să acţioneze în UE, dar şi în spaţiul extracomunitar, se arată în rechizitoriul prin care 27 de membri ai clanului au fost deferiţi justiţiei.
De coordonarea grupării acestor reţele de hoţi s-au ocupat Bogdan Constantin, fost Corduneanu, Petronela Tiugă, fostă Corduneanu, Marian Tiugă, Adrian Corduneanu, Gheorghe Rusu fost Corduneanu, Vasile Liviu Corduneanu, fost Pipoş, şi Viorel Potorac, care avea rolul supraveghetor colector şi expeditor al sumelor de bani în ţară.
În aceste condiţii membrii grupării Corduneanu ar fi obţinut sume foarte mari de bani pe care le-au investit în achiziţionarea de autoturisme, achiziţionarea sau construirea de imobile. Banii obţinuţi în străinătate erau trimişi în România prin Western Union
Anchetatorii au stabilit că din România către finanţarea activităţii infracţionale a ieşit suma de 70.284 de euro, iar beneficiile au fost în cuantum de 1.650.000 de euro.
"În speţă au fost efectuate investigaţii complexe în sensul identificării persoanelor care au desfăşurat activităţi infracţionale pe teritoriul UE şi probarea acestor activităţi fie prin depoziţiile martorilor, fie prin obţinerea de informaţii de la autorităţile străine, inclusiv administrarea de probe prin efectuarea unor comisii rogatorii internaţionale", se arată în rechizitoriul trimis Tr