Paradisurile fiscal sunt de cele mai multe ori asociate cu insule din marea Caraibelor, unde, la umbra palmierilor, se fac afaceri de miliarde de dolari. In ultima vreme insa, locatia preferata pentru grupari de crima organizata care vor sa infiinteze firme offshore pentru a-si spala banii este statul american Delaware.
Citeste restul episoadelor din investigatia OCCRP:
ORGANIZED CRIME, INC. Bine ati venit in Industria Serviciilor pentru Crima Organizata
INCOGNITO: Kiss, "maestrul offshore"
VIDEO / FOTOGALERIE Kiss, in spatele gratiilor
INFOGRAFIC Reteaua Kiss-Taylor: Arhiva cu secrete de pe Queen Street
Celula din Ruse
Manualul "oamenilor invizibili"
Accesul la informatii, "pericol extrem" in Seychelles
PKK si politicieni romani sub cupola offshore
Ucraina se muta in paradisuri fiscale
Luna trecuta, autoritatile de la Bucuresti au arestat un grup de persoane acuzate de activitati de crima organizata care au folosit si firme din Delaware pentru o presupusa spalare de bani de milioane de euro (Citeste aici: Kiss in spatele gratiilor). Intre cei arestati se numara si Laszlo Kiss, expert in infiintare de firme offshore care a publicat chiar si o carte despre statul Delaware si oportunitatile pe care acesta le ofera in domeniul eludarii platii taxelor si a anonimizarii actionariatelor firmelor.
Statul american este aspru ciritcat de mult timp pentru garantarea secretului si lipsa de transparenta care invaluie companiile inregistrate acolo si care il fac vulnerabil in fata activitatii infractionale. In ciuda nemultumirii unor oficiali federali, a unor depozitii ale Congresului si a multor rapoarte prezentate de Government Accountability Office, Delaware continua so permita infiltrarea grupurilor de crima organizata in
