Prin Rezoluţia nr. 68/2012 din 30.07.2012 s-a început urmărirea penală faţă de învinuiţii BIRIESCU TITUS GABRIEL, BIRIESCU ANIŞOARA RAMONA, DRĂMNESC MARINELA RODICA, DODA GABRIEL TEODOR, MIGRA GEORGETA LENUŢA şi DRĂMNESC ADAM, constând în aceea că, începând cu anul 2003 până în prezent, sus-numiţii au constituit un grup infracţional nestructurat, în scopul ca, în calitate de asociaţi şi administratori la SC HAŢEGANA PROD IMPEX SRL Haţeg, SC RAUL PRODUCT 97 SRL Simeria, SC RAUL TEAM SRL, SC RAUL OIL IMPEX SRL, SC BLACK GOLD INDUSTRY SRL, ş.a. societăţi comerciale afiliate ori controlate de aceştia, folosindu-se de mai multe firme fantomă special create şi/sau folosite în scopuri infracţionale – ex. SC BURBULEA OIL GROUP SRL, ş.a., au derulat operaţiuni comerciale şi financiare fictive – fraudă tip carusel, privind comerţul cu carburanţi şi alte produse petroliere (solvenţi, bitumuri, combustibili pentru focare), modalitate prin care a fost prejudiciat bugetul statului cu sume importante de bani, obţinute prin sustragerea de la plata accizelor, impozitului pe profit şi TVA-ului.

I. CONSTITUIREA GRUPULUI

În judeţul Hunedoara, începând cu anul 2003 până în prezent, s-a constituit şi a funcţionat un grup infracţional nestructurat, specializat în comerţul ilegal cu produse petroliere, având ca scop sustragerea societăţilor folosite de la plata impozitelor şi taxelor datorate bugetului statului, accize, impozit pe profit şi TVA, ca urmare a comercializării ilegale de produse petroliere, respectiv: uleiuri minerale, carburanţi, solvenţi, bitumuri, combustibili pentru focare etc. Liderii acestui grup infracţional – Biriescu Titus şi Biriescu Anişoara, foloseau un număr foarte mare de societăţi comerciale, pe care le controlau direct sau prin intermediari, în special prin rude sau cunoştinţe apropiate, care erau de încredere: Drămnesc Marinela – cumna