Matei Vitalie, unul dintre acuzatii din dosarul jafului de la CEC Bank, poate pleca din Iasi fara probleme. Cel putin, asa au decis, la sfarsitul saptamanii trecute, judecatorii de la Tribunalul Iasi. Matei Vitalie a fost pus in libertate in luna aprilie 2012, insa avea interdictia de a parasi localitatea. Acum, judecatorii i-au inlocuit aceasta interdictie cu interzicerea de a parasi tara. Ceilalti doi complici sunt tinuti in continuare in spatele gratiilor.
Reteaua din care facea parte Matei Vitalie era coordonata de generalul ucrainean de armata Valeriu Gaichuk. Gruparea era specializata în efectuarea de transferuri financiare neautorizate si spalare de bani. La inceputul lunii decembrie 2011, doua firme, una din Italia si cealalta din Statele Unite ale Americii, au reclamat ca le-au disparut din conturi importante sume de bani. Cea din Italia reclamase disparitia sumei de 400.000 de euro, iar cea din SUA, a aproape un milion de dolari. Banii au fost, pur si simplu, transferati din conturile celor doua firme in contul unei societati din Iasi, infiintata in primavara, pe numele lui Konstantin Ossipov, cetateanul israelian. Cei 400.000 de euro au fost dati inapoi ca urmare a unei adrese trimise de o banca din Italia catre CEC Bank Iasi.
"La data de 9 decembrie 2011, inculpatii au fost depistati în flagrant delict în timp ce retrageau suma de aproximativ un milion USD de la o unitate bancara din municipiul Iasi. Anterior, inculpatii au mai încercat retragerea sumei de 400.000 de euro, operatiune nematerializata", au precizat procurorii.
Matei Vitalie, unul dintre acuzatii din dosarul jafului de la CEC Bank, poate pleca din Iasi fara probleme. Cel putin, asa au decis, la sfarsitul saptamanii trecute, judecatorii de la Tribunalul Iasi. Matei Vitalie a fost pus in libertate in luna aprilie 2012, insa avea interdictia de a para
