O grupare de 18 persoane din care făceau parte și doi angajați ai unei bănci au reușit să prejudicieze statul cu 500.000 de euro, în trei ani.

„Perchezițiile au început în această dimineață și au vizat 21 de locații. Au fost aduse la Serviciul de Investigare a Fraudelor din Poliția Capitalei 15 persoane. Acțiunea a fost coordonată de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti și au participat ofiţeri din cadrul D.G.P.M.B.- Serviciul de Investigare a Fraudelor, D.G.I.P.I., Direcţia de Operaţiuni Speciale, lucrători din cadrul Serviciului de Intervenţie Rapidă, sprijiniți de Serviciul Roman de Informaţii”, a precizat, pentru EVZ, purtătorul de cuvânt al Poliției Capitalei, Alexandru Niculae.

Potrivit anchetatorilor, în acez caz, Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti a dispus începerea urmăririi penale faţă de 18 persoane pentru comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani. Aceste infracţiuni au fost săvârşite în perioada

anilor 2010-2011.

Activităţile menţionate urmăresc destructurarea unei grupări infracţionale care a creat bugetului de stat un prejudiciu de aproximativ 500.000 euro.

„Sunt cel puțin trei firme în care era implcată această grupare. Activitatea infracţională a constat în diminuarea obligaţiile fiscale datorate bugetului general consolidat prin înregistrarea în contabilitate a unor cheltuieli care nu au la bază operaţiuni reale”, a declarat, procurorul Nicolae Andrei Solomon.

Veniturile obţinute din săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală au fost introduse în circuite financiare succesive fictive apte să asigure reintroducerea sumelor de bani în conturi personale sau ale unor societăţi comerciale. Vom reveni cu o notă de prezentare a cazului.

Cercetările în cauză sunt efectuate de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti şi D.G.P.M.B.- Serviciul de Investigare a Fraudelor.