» Miliardarul texan Allen Stanford, acuzat de o frauda de peste opt miliarde dolari de catre "jandarmul" bursei americane, SEC, a fost localizat de FBI in Virginia.
» Grupul Stanford Bank International are o abundenta de clienti in America Latina si Caraibe, iar anuntarea fraudei a generat panica si presiuni din partea lor.
Justitia americana a anuntat inghetarea activelor firmelor miliardarului texan Robert Allen Stanford, sus-pectat ca a orchestrat o frauda de peste 8 miliarde dolari printr-o filiala cu sediul in paradisul fiscal Antigua si o frauda anexa de 1,2 miliarde dolari. La cererea SEC, agentii FBI l-au localizat si identificat pe presedintele holdingului Stanford Financial Group in localitatea Fredericksburg din Virginia. Agentii i-au facut cunoscuta decizia justitiei ca urmare a cererii SEC contra Stanford Financial Group, dar pana in prezent nu a fost emis nici un mandat de arestare contra omului de afaceri in varsta de 58 de ani, procedurile urmand a se desfasura civil, si nu penal. Grupul a promis investitorilor "dobanzi improbabile si nejustificate", care ar fi fost posibile datorita "strategiei sale exceptionale de investitii", precizeaza o sursa FBI. Afacerea de frauda este cea mai importanta dezvaluita in SUA dupa arestarea in decembrie trecut a finantistului newyorkez Bernard Madoff, acuzat de o escrocherie de 50 miliarde dolari.
Decizia SEC de blocare a activelor grupului a generat panica in randul numerosilor clienti ai filialelor bancii din mai multe state latino-americane, intre care Venezuela, Peru, Panama si Columbia. Autoritatile americane incearca aducerea in tara a activelor plasate in strainatate, dar procedura este complicata din cauza masurilor luate de guvernele statelor respective contra filialelor bancii, la cererea clientilor care isi vor banii inapoi.
Allen Stanford, miliardar texan la a