Proprietarii firmei Rietel Limited, care pentru o noapte, în luna iulie, au deţinut peste 16% din capitalul Băncii de Economii, au fost acuzaţi în 2009 de contrabandă cu armament
Oamenii de afaceri Viorel şi Victor Ţopa susţin într-un memoriu difuzat ieri că operaţiunile recente de preluare frauduloasă de acţiuni ar avea „semnătura lui Vlad Plahotniuc". În replică prim-vice preşedintele Parlamentului declară că cei doi Ţopa îndeplinesc o comandă politică.
Memoriul făcut public de Viorel şi Victor Ţopa, relevă pe larg modul cum au operat persoanele implicate în tranzacţiile ilicite cu acţiunile celor patru bănci şi firma de asigurări Asito.
Am luat ca exemplu cazul celor circa 16,36% din capitalul Băncii de Economii (BEM), care a ajuns pentru o noapte în proprietatea companiei Rietel Limited, înregistrată în Noua Zeelandă, iar ulterior pachetul a fost transmis unei alte firme, Lectom Ltd.
Schema de preluare a fost simplă. Printr-o ordonanţă din 16 mai 2011, emisă de judecătorul Gheorghe Marchitan de la Judecătoria Căuşeni, s-a dispus transmiterea pachetului de acţiuni în beneficiul Rietel Limited, pentru o datorie de circa 7 milioane de dolari, ce figura pe numele lui Sergiu Daţco, din Valea Verde, Căuşeni.
Ordonanţa a fost emisă în baza copiilor unor contracte de împrumut şi fidejusiune, potrivit cărora, Sergiu Daţco ar fi împrumutat de la Rietel Limited cele 7 milioane de dolari, „iar Zilena Com SRL, FPC Minerva SRL, Bondari Stela, Grosu Nicolae şi Grosu Silvia ar fi garantat rambursarea cu acţiunile deţinute în cadrul BEM şi cotele din capitalul social al firmelor garante", precizează Viorel şi Victor Ţopa.
Proprietari peste noapte
Peste două luni, la 12 iulie, decizia Judecătoriei Căuşeni a fost executată, fără ca proprietarii să fie înştiinţaţi, iar acţiunile BEM ce aparţineau firmelor Zilena Com şi FPC Minerva au ajuns la
