Firmele care promiteau împrumuturi prin scheme piramidale şi-au făcut de cap trei ani în România. Patronii transferaru banii în Ungaria cu valiza, iar Poliţia a dormit dusă.

Abia ieri, după ce "Evenimentul zilei" a descris drama a mii de oameni ţepuiţi de jocuri piramidale de tip Caritas, poliţiştii din Cluj şi-au adus aminte că au prin sertare dosare cu zeci de plângeri pe care s-a aşternut praful. Urmărirea penală în unele cazuri fusese demarată încă din 2009, dar societăţile fantomă venite din Ungaria au continuat să opereze nestingherite în tot vestul şi nordul ţării până în urmă cu o săptămână. Acum, anchetele s-au intensificat dar patronii firmelor de tip Caritas s-au evaporat, cel mai probabil ieşind din ţară. Poliţiştii au măcar o certitudine: sunt peste 8.000 de familii care au fost înşelate.

A mutat 600.000 de lei într-un cont în Ungaria

Societatea Favourit Solution SRL îl are administrator pe Waldman Csaba Laszlo, cetăţean român cu buletin de Cluj Napoca. Împotriva lui Waldman, Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj Napoca a început urmărirea penală în septembrie 2009. Numai că procurorii şi poliţiştii au uitat complet de dosar şi de Waldman, care a continuat să încheie contracte de împrumut cu naivii care continuau să vină în număr mare. În lipsa unei monitorizări serioase a fenomenului, Waldman a reuşit să sustragă din conturile societăţii suma de 600.000 de lei pe care a dus-o în Ungaria, pe rând, cu sacoşa. Într-un document din dosarul penal deschis pe numele lui Waldman, care se află în anchetă la IPJ Cluj, se arată că suma de 600.000 de lei a fost ridicată de către Wladman Csaba Laszlo şi a fost depusă în contul societăţii deschise la Budapesta.

"În contabilitatea societăţii nu există în prezent nicio înregistrare a unor sume existente în conturi peste hotare, deci transferarea sumelor respective a fost