Douasprezece persoane, printre care si patru fosti angajati ai Depozitarului Central, au fost audiate ieri de catre DIICOT Arges, fiind acuzate de inselaciune, fals si tranzactii ilegale pe piata de capital, prin care ar fi prejudiciat circa 300 de persoane cu peste 2 milioane de lei (480.000 de euro).
Potrivit purtatorului de cuvand al Inspectoratului Judetean de Politie Arges, inspectorul Robert Radu, printre suspecti se numara si patru fosti angajati ai Depozitarului Central, institutia Bursei care gestioneaza registrele actionarilor pentru companiile listate, care ar fi furnizat retelei date personale despre detinatori de actiuni pe baza carora membrii grupului au realizat acte de identitate false cu ajutorul carora au vandut actiunile prin intermediul unor societati de brokeraj.
"In principal, grupul infractional a tranzactionat pe piata de capital actiuni ale detinatorilor legali ai titlurilor de capital, in baza unor documente false. Membrii grupului sunt cercetati pentru inselaciune, fals, uz de fals, spalare de bani, constituire in grup infractional organizat si tranzactionare ilegala pe piata de capital, infractiuni pentru care daca vor fi gasiti vinovati risca pana la 20 de ani de inchisoare", a declarat purtatorul de cuvant al IPJ Arges. El mai spune ca ancheta a fost declansata in urma unei sesizari, fara a preciza de la cine a venit aceasta sesizare.
CNVM sustine ca a anuntat organele de ancheta din 2007
Reprezentantii Depozitarului Central si cei ai Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare sustin ca au descoperit neregulile inca din 2007 si au anuntat politia.
"In 2007 ne-am sesizat de existenta unor nereguli si in urma unui control intern am sesizat politia si CNVM. Cei patru angajati implicati au fost concediati", spune Stefan Baiasu, purtatorul de cuvant al Depozitarului Central.
Reprezentantii CNVM, institut
