Familia şefului ANAF, Gelu Diaconu, ar avea legături de afaceri cu un ucrainean, Dmitry Firtash, care ar avea legături cu Mafia rusă.

Potrivit unei investigaţii realizată de Centrul de Investigaţii Media, legătura ar fi făcută prin off-shore-ul Cartha Limited, firmă controlată de ginerele şefului ANAF, Gelu Diaconu, şi asociat cu soţia acestuia în firmă Comity Prod Exim SRL pe care demnitarul nu a trecut-o în declaraţia de avere.

Citeşte şi: CIM: Soţia şefului ANAF, asociată unei firme care controlează Internaţional. Afacerea nu apare în declaraţia de avere a preşedintelui ANAF

Numele omului de afaceri Dmitry Firtash, care are o avere de aproape 4 miliarde de dolari, a fost asociat cu Gazprom într-o companie ce intermedia comerţul de gaze dintre Rusia şi Ucraina şi apare în telegramele wikileaks referitoare la Ucraina, mai arată CIM.

Conform presei din Ucraina citată de CIM, ”diplomaţii americani de la Kiev transmiteau, la Washington, că Firtash a fost partener de afaceri cu Semyon Mogilevich, unul dintre şefii mafiei Ruse, aflat şi astăzi în top 10 urmăriţi general de FBI.

Firtash face afaceri cu energie şi în România, prin intermediul Emfesz România, un trader de energie care activează în piaţă românească din 2007”.

Off-shore-ul Cartha Limited din Cipru este deţinut de alte două companii off-shore cipriote, Suzel Enterprises Ltd. şi Heico Ventures Ltd, potrivit datelor RECOM.

În decembrie 2012, ediţia ucraineană a revistei Forbes dezvăluia detaliile unei tranzacţii suspecte cu gaz în valoare de aproape 300 de milioane de dolari.

O subsidiara a Naftogaz (compania naţională de gaz a Ucrainei), pe nume Uktransgaz, a cumpărat 570 de milioane de metri cubi de gaz de la un furnizor obscur pe nume Lidergaz.

Achiziţia s-a făcut direct, fără licitaţie. S-a invocat nevoia imediată a respectivului volum de gaz pentru bună func