Directori de bănci, afaceriști de top și interlopii din Călărași au țepuit trei bănci cu 22 de milioane de euro.
Audieri la sediul DIICOT.
Interlopii din Călăraşi au fost ajutaţi de bancheri să dea un"tun" de 22 de milioane de euro. Ieri dimineaţă, oameni de afaceri şi directori de bănci, implicaţi în escrocheria cu acte false, au fost ridicaţi din birourile luxoase şi duşi cu mascaţii la Parchet. DIICOT a dat de urmele unui grup organizat, format din 48 de persoane, condus de "gulere albe".
Cei acuzaţi sunt nume grele în sistemul bancar: Aurel Şaramet - director al Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru I.M.M.-uri, Alexandru Claudiu Cercel – Duca, vicepreşedinte la BRD, şi Mihai Grigoroiu - director adjunct al Autorităţii de Management POSCCE, din cadrul Ministerului Economiei, structură responsabilă cu derularea fondurilor europene.
Romii din Olteniţa
Numele a doi afacerişti bogaţi apar pe lista acuzaţilor: Daniel Ruse- cu relaţii în lumea interlopă din Olteniţa (Călăraşi) - şi Florian Dragoş Diaconescu, general în rezervă DIE/SIE. Procurorii susţin că această grupare ar fi realizat beneficii financiare substanţiale prin săvârşirea de fraude bancare, respectiv obţinerea sau încercarea de a obţine un număr de 40 de credite de la 16 unităţi bancare de pe teritoriul României, prin utilizarea unor documente falsificate. Astfel, de la Ministerul Economiei au obţinut finanţarea unor proiecte de achiziţii utilaje, prin intermediul unor societăţi comerciale controlate de către liderii grupării.
Aurel Şaramet era cel care garanta pentru grupare mai multe credite bancare. Prietenul său, şi unul dintre creierii ingineriei, era fostul general Florian Dragoş Diaconescu. Surse judciare au explicat că procurorii DIICOT le-au monitorizat timp de şase luni întâlnirile şi discuţiile telefonice.
Jumătate din prejudiciul de 22 de
