Cinci persoane din 39 audiate au fost reţinute de procurorii DIICOT Hunedoara, în dosarul de evaziune fiscală cu un prejudiciu de 90 milioane de lei, acestea fiind acuzate că au creat mai multe circuite financiare fictive prin care au dedus TVA şi s-au sustras de la plata taxelor.
Un număr de 39 de persoane din cinci judeţe au fost audiate miercuri şi în noaptea de miercuri spre joi, la sediul DIICOT - Serviciul Teritorial Hunedoara, fiind suspectate că au organizat un grup infracţional în scopul comiterii infracţiunilor de spălare de bani, evaziune fiscală şi fals în înscrisuri sub semnătură privată, transmite corespondentul MEDIAFAX.
Citeşte şi Descinderi la proxeneţi. 10 persoane, suspectate că racolau minore
Potrivit şefului BCCOA Alba Iulia, Traian Berbeceanu, cinci persoane au fost reţinute, joi, de procurorii DIICOT - Serviciul Teritorial Hunedoara pentru iniţierea şi constituirea unui grup infracţional, în urma a 33 de percheziţii.
"Membrii grupării au creat mai multe circuite financiare în scopul deducerii de TVA din facturi fictive - potrivit cărora ar fi cumpărat din străinătate piese şi utilaje - şi sustragere de la plata taxelor şi impozitelor datorate statului. Facturile erau trecute prin mai multe firme din România, TVA fiind dedus la fiecare şi încasat de la stat. În total sunt vizate 40 de societăţi comerciale din mai multe judeţe ale ţării, iar prejudiciul creat din 2009 şi până în prezent ar putea ajunge la 90 de milioane de lei", a spus Berbeceanu.
Citeşte şi Percheziţii la Penitenciarul Galaţi. Doi deţinuţi conduceau o reţea de înşelăciuni prin telefon
Potrivit acestuia, cele cinci persoane vor fi duse la Tribunalul Hunedoara cu propunerea de arestare preventivă pe 29 de zile. De asemenea, procurorii DIICOT vor cere mandate de arestare în lipsă pentru un om de afaceri care nu a fost găsit acasă.
Miercuri,
