Ofiţerii Serviciului de Investigare a Fraudelor au definitivat cercetările în dosarul penal ce-l priveşte pe administratorul unei societăţi comerciale din Alba Iulia, cercetat pentru evaziune fiscală. Bărbatul este acuzat că a produs un prejudiciu de 2,5 milioane de lei la bugetul de stat.

În urma cercetărilor efectuate de poliţişti s-a stabilit că în perioada ianuarie - octombrie 2008, bărbatul (D.C.) a emis în favoarea unei societăţi comerciale din Timişoara un număr de 129 facturi fiscale, reprezentând livrări de cereale, în valoare totală de 6.602.212 lei, sumă care a fost virată de societatea achizitoare în contul curent al societăţii din Alba Iulia, administrată de acesta.

Din această sumă, a înregistrat în contabilitate doar venituri în sumă de 400.687 lei, aferente facturilor emise în perioada ianuarie - aprilie 2008, omiţând să înregistreze şi veniturile aferente perioadei iunie – octombrie 2008.

Facturi neînregistrate în contabilitate

Societatea comercială administrată a desfăşurat relaţii comerciale şi cu o firmă din Miercurea Ciuc, fiind emise facturi fiscale în valoare totală de 144.871 lei, sumă care a fost virată în contul societăţii, fără ca veniturile să fie înregistrate în contabilitate.

În relaţia comercială derulată între societatea din Alba Iulia şi o altă firmă, administratorul a emis facturi fiscale în valoare totală de 84.381 lei, pe care, de asemenea, nu le-a înregistrat în contabilitate. În acelaşi mod a procedat şi cu două facturi în valoare de 5.724 lei, respectiv 43.358 lei, emise în favoarea a două societăţi comerciale din Sânnicolau Mare şi Dej

Astfel, în cursul anului 2008 societatea administrată de către D.C. a livrat cereale în sumă totală de 6.902.634 lei (fără TVA), însă în situaţiile financiare depuse la sfârşitul anului la AFP Alba Iulia sunt înregistrate venituri în sumă de doar 418.597 l