Alte 21 de persoane, între care şi finanţatorul FC Hunedoara, Silvian Toma, au fost reţinute, duminică noapte, în urma descinderilor privind evaziunea fiscală şi spălarea de bani în care prejudiciul a fost estimat la 20 de milioane de euro, transmite MEDIAFAX.
Potrivit procurorului de caz Constantin Şopalcă, Silvian Toma a fost reţinut pentru 24 de ore, în timp ce tatăl său, Petrică Toma, fost comisar şef la Garda Financiară a fost lăsat în libertate.
De asemenea, procurorul DIICOT Mehedinţi a emis ordonanţe de reţinere pe numele altor 20 de persoane, între care trei oameni de afaceri din Timişoara.
Cei 21 vor fi prezentaţi, luni, magistraţilor Tribunalului Mehedinţi cu propunere de arestare preventivă.
Iniţial, în acest caz au fost reţinute nouă persoane din Strehaia, sub acuzaţiile de formare de grup infracţional organizat, spălare de bani, fals, uz fals, evaziune fiscală şi încasări ilegale de TVA. Între cele nouă persoane se află administratori ai unor firme de tip "fantomă", şoferi, precum şi contabila unei societăţi.
Anchetatorii au făcut, duminică, 30 de percheziţii domiciliare - 13 în localitatea Strehaia, nouă în judeţul Hunedoara, patru în municipiul Cluj, trei în municipiul Timişoara şi una în judetul Argeş - la membrii unui grup infracţional suspectaţi de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, evaziune fiscală şi spălare de bani, potrivit unui comunicat al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism.
Liderii grupării, Mihai Gheorghe si Mihai Ion, au identificat 50 de societăţi comerciale care aveau cifre semnificative de afaceri şi în înţelegere cu administratorii acestora, în schimbul unui comision de 10%, au emis facturi fiscale pentru operaţiuni comerciale fictive, de livrare de mărfuri sau prestare servicii, în scopul diminuării taxelor şi impozitelor aferente bugetului de