Printr-o metoda ingenioasa, doi cetateni din Republica Moldova au reusit prejudicierea statului roman cu aproximativ 5 miliarde de lei, la nivelul anului 1999. Basarabenii cumparau alcool rafinat pentru export, pe care nu il mai livrau firmelor din strainatate, ci il vindeau in Romania.
Cisternele paraseau goale teritoriul tarii, alcoolul ramas in tara fiind comercializat fara plata accizelor si TVA.
Procurorii Inaltei Curti de Casatie si Justitie au taiat citeva dintre bratele „caracatitei“ basarabene care se ocupa de afacerile suspecte din Romania cu alcool rafinat. Escrocheriile si operatiunile fictive de alcool rafinat de peste 96 de grade, desfasurate in perioada 1998 - 2000, au fost scoase la iveala de inspectori ai Directiei de Supraveghere si Control Vamal Iasi.
Potrivit calculelor efectuate, prejudiciul produs statului roman la nivelul anului 1999 si ramas neactualizat la nivelul inflatiei depaseste 5 miliarde de lei, reprezentind neplata taxelor si impozitelor (accize si TVA).
Doi controlori vamali de la Biroul Vamal Giurgiulesti - Galati, suspectati de complicitate la inselaciune si fals, au fost scosi de sub urmarire penala.
Unul dintre cele mai complexe dosare privind afacerile ilegale ale mafiei basarabene, cu alcool rafinat de 96 de
grade, de pe teritoriul Romaniei, a incaput recent pe miinile judecatorilor Tribunalului Iasi.
In urma unui control „la singe“, efectuat in cursul lunii ianuarie 1999 asupra operatiunilor de export cu alcool etilic, inspectorii din cadrul Directiei de Supraveghere si Control Vamal Iasi au reusit sa scoata la suprafata o serie de ilegalitati savirsite de doi cetateni din Republica Moldova, care au reusit in final sa fraudeze statul roman cu peste 5 miliarde de lei, la nivelul anului 1999,
reprezentind neachitat