Douã perchezitii au avut loc ieri dimineatã-miercuri, pe raza Vãii Jiului, ofiterii de la BCCO Craiova si procurorii DIICOT instrumentând un dosar în care sunt cercetate 25 de persoane care se ocupau cu spãlarea banilor proveniti din afacerile cu fier vechi. Prejudiciul calculat de anchetatori se ridicã la peste 2 milioane de euro.

Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizatã si Terorism – Biroul Teritorial Gorj si politisti din cadrul BCCO Craiova, sustinuti de luptãtorii Jandarmeriei au descins, în Valea Jiului, la douã locatii, o perchezitie fiind efectuatã la Petrosani, iar a doua la Bãnita, localitãti unde suspectii îsi derulau afacerile ilicite. Bugetul statului ar fi fost prejudiciat cu 2 milioane de euro aratã procurorii. În cadrul acestei anchete, procurorii au efectuat un total de 27 de perchezitii domiciliare la locuintele unor învinuiti, precum si la sedii ale unor societãti comerciale de pe raza judetelor Gorj, Mehedinti si Hunedoara. „ Actiunea vizeazã destructurarea unui grup infractional organizat, constituit din 25 de persoane, specializat în sãvârsirea infractiunilor de evaziune fiscalã si spãlare de bani în domeniul colectãrii deseurilor feroase si neferoase. În fapt, se retine cã membrii grupãrii au obtinut beneficii financiare substantiale prin înfiintarea si utilizarea unor societãti comerciale având ca obiect de activitate colectarea deseurilor feroase si neferoase si crearea unor circuite comerciale si financiare fictive între aceste societãti si alte firme, controlate de cãtre învinuiti, prin înregistrarea în evidentele contabile a unor operatiuni comerciale nereale”, aratã procurorii DIICOT. Suspectii retinuti, nu mai putin de 30 de persoane, au fost dusi la DIICOT –Gorj pentru audieri.

Maximilian Gânju Share

Douã perchezitii au avut loc ieri dimineatã-miercuri, pe raza Vãii Jiul