Patru indivizi sunt cercetaţi de procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa sub învinuirea că au derulat tranzacţii prin firme fantomă, obţinând astfel profituri ilegale de milioane de lei. Gruparea făcea afaceri cu oţel şi cu cereale.
Suspecţii sunt Octavian B. (32 de ani), Constantin V. (32 de ani), Adrian V. (35 de ani) şi Corin Florian I. (28 de ani), toţi din municipiul Constanţa. Poliţiştii au făcut 12 percheziţii pentru a le proba vinovăţia.
Anchetatorii au spus că în perioada 2009 - 2010 cei patru au achiziţionat oţel beton din Bulgaria prin intermediul unei societăţi comerciale fictive ce figurau în evidenţe cu sediile sociale în Constanţa, pe care ulterior îl comercializau prin altă societate comercială, către diferiţi beneficiari din ţară.
Profitul obţinut din comercializare, fără plata taxelor datorate bugetului de stat, era ridicat din conturile bancare de două persoane, împuterniciţi ca administratori ai firmelor fantomă.
Anchetatorii au mai arătat că împuternicitul uneia dintre firmele fantomă, Cristian Ş. a achiziţionat de la două firme seminţe şi îngrăşăminte chimice în valoare totală de 576.887.02 lei, pe care le-a plătit cu file fără acoperire.
Prejudiciul total cauzat bugetului consolidat al statului este în suma de 1. 040.811 lei (647.471 lei reprezentând T.V.A. şi 401.340 lei impozit pe profit).
Cei patru sunt cercetaţi pentru evaziune fiscală şi înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave.
