O celulă formată din cinci membri ai organizaţiei teroriste Al Qaeda a funcţionat în România până la sfârşitul anului trecut, fiind foarte activă în economia subterană. Reţeaua lui Mohamad Al Dulaimi prelua firme româneşti cu datorii, substituia acţionariatele şi administratorii, după care muta companiile la adrese prestabilite - majoritatea, fictive. Printre beneficiarii acestei metode se regăseşte fiul senatorului PSD Toni Greblă, Andrei Bejenaru - administratorul firmelor lui Puiu Popoviciu, deputatul Cristian Boureanu, Omar Hayssam.

Irakienii introduşi în ţară de Al Dulaimi, printre care şi membrii Al Qaeda, au preluat formal peste 300 de firme care înregistrau datorii fie la stat, fie către terţi. Comisioanele lor variau între 2000 şi 5000 de euro.

Cei cinci terorişti Al Qaeda implicaţi fraudele din România sunt: Falah M. Salem, Muntasier Kh. Aassi, Aqeel Mohamed Dhuyab, Omar Kh. Asssey şi Omar Farid Ahmed.

Capul reţelei care a introdus în România sute de migranţi printre care şi membrii Al Qaeda, Mohamad Al Dulaimi, a fost arestat în 2007, fiind pus însă foarte repede în libertate. Eliberarea lui a fost cercetată de procurorii DNA, soţia lui Al Dulaimi mărturisind că a solicitat ajutorul unor clanuri ţigăneşti care ar fi influenţat magistraţii.

În afara celor cinci membri Al Qaeda, Al Dulaimi a introdus în România sute de cetăţeni irakieni. Metoda: înfiinţarea de societăţi comerciale pe numele cetăţenilor irakieni în baza unor documente false. Locotenentii lui Mohamad Al Dulaimi au fost irakienii Amar Asesi, Salam Aise şi Ahmad Khmas. Procurorii au mai descoperit că Al Dulaimi îşi construise un sistem de conexiuni în interiorul Agenţiei Române pentru Investiţii Străine (ARIS) - instituţie care a trecut cu vederea documentele false folosite la înfiinţarea firmelor folosite pentru aducerea în ţară a celor cinci membri Al Qaeda. Astfel, ma