Mesajul a fost trimis. Multumesc!

Notarii - obligati sa-i toarne ministrului-trompeta Blanculescu chiar si o garsoniera vanduta

Publicat in Adevarul, luni 25 octombrie 2004 ·

Birocratia aceasta aberanta cuprinde raportari la 33 de pozitii De la 1 octombrie, orice persoana care incheie o tranzactie notariala ce depaseste in numerar valoarea de 10.000 de euro se afla pe listele Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor (ONPCSB). Informatiile "despre clienti" sunt incolonate pe 33 de rubrici si transmise zilnic de Uniunea Notarilor Publici (UNP) autoritatii aflate in subordinea ministrului-trompeta, Ionel Blanculescu. Aceasta decizie aberanta ii obliga pe notari sa toarne sub nume de cod orice garsoniera vanduta si sa incalce secretul profesional. Uniunea Nationala a Notarilor s-a angajat, printr-un protocol, sa transmita ONPCSB informatii complete despre orice tranzactie imobiliara si mobiliara care depaseste valoarea de 10.000 de euro, sau se situeaza sub aceasta limita, dar trezeste suspiciuni de spalarea de bani. Datele sunt raportate zilnic de notari, sub nume de cod, prin fax sau e-mail securizat. In acest scop, au fost infiintate opt linii telefonice pentru fax si un serviciu specializat pentru securizarea e-mail-urilor. "Despre clienti" notarii trebuie sa completeze zilnic 15 coloane, iar despre persoana care efectueaza tranzactia alte 18 coloane. In total, trebuie completate 33 de pozitii. Acestea trebuie sa cuprinda toate pesoanele, fizice sau juridice, care participa la tranzactie, sumele cu care contribuie, echivalentul lor in euro, precum si tot ce inseamna datele de identificare, inclusiv codul numeric personal sau numarul de inregistrare la Registrul Comertului. Pentru cei asupra carora planeaza suspiciunea de spalare de bani, notarii trebuie sa completeze un "raport de tranzactii suspecte" pe trei file. Munca de informare pe care sunt obligati sa o faca notarii contravine prevederilor Legii nr. 36 din 1995 - cea a Notarilor publici si activitatii notariale. La articolul 36 se stipuleaza: "Notarii pub

Articolul in Adevarul >>

Citeste si top 10 stiri de azi

Florin Piersic, la Terapie Intensivă după ce a fost operat de urgență

Press Alert acum 4 ore
Actorul Florin Piersic a fost transferat joi la Spitalul Clinic de Ortopedie-Traumatologie și TBC Osteoarticular „Foișor” București. Actorul în vârstă de 88 de ani a fost transferat de la Cluj-Napoca la București cu o aeronavă SMURD, la cererea fami

FOTO Carmen Iohannis, primită de Jill Biden: „Nu voi uita niciodată cum poporul român a primit refugiații din Ucraina”

HotNews acum 3 ore
Carmen Iohannis a fost primită la Casa Albă de către Prima Doamnă a Statelor Unite, Jill Biden, care i-a mulțumit pentru modul în care românii au primit refugiații din Ucraina sosiți în țara noastră după declanșarea invaziei rusești. Jill Biden și C

Sorana Cîrstea este a doua româncă ce se califică în turul trei la turneul Masters 1000 de la Roma

Mediafax acum 2 ore
Sorana Cîrstea a obţinut o victorie clară, chiar dacă, pe alocuri, a dat semne de lipsă de concentrare. Ea a câştigat cu un categoric 7-5, 6-0, într-o oră şi 32 de minute, calificându-se în turul trei, unde o va întâlni pe câştigătoarea meciului din

Zelenski l-a destituit pe șeful propriei securități, după tentativa eşuată de asasinare

Ziare.com acum 2 ore
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski l-a demis din funcţie pe şeful Administraţiei Securităţii de Stat (UDO) Serghii Rud, grup considerat responsabil de o tentativă de asasinat eşuată care l-a vizat pe şeful statului săptâmâna aceasta, relateaz

Nicuşor Dan: Nu am spus niciodată că Primăria Capitalei nu are datorii, am spus că nu are datorii curente. Doar Ceauşescu nu a avut datorii

HotNews acum o ora
Primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, spune că nu a afirmat niciodată că Primăria Municipiului Bucureşti nu are datorii, ci nu are datorii curente, care să permită creditorilor să blocheze conturile. Edilul explică faptul că gradul de îndatora

MADR începe plata subvenţiei de 100 euro pentru fermieri

Mediafax acum 3 ore
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale anunţă că începe plata subvenţiei de 100 euro pentru fermieri. MADR are în vedere o suplimentare a bugetului. Plăţile vor începe din 15 mai.

Justin Bieber şi Hailey Baldwin Bieber aşteaptă primul lor copil împreună

Mediafax acum 2 ore
Hailey şi Justin au fost foarte deschişi în legătură cu dorinţa de a avea copii şi de a-i avea tineri (Justin are 29 de ani, iar Hailey are 27 de ani), iar Hailey a vorbit despre întemeierea unei familii încă din 2021. „Întotdeauna am ştiut că sunte

Trump îl atacă pe Biden cu orice ocazie: ”Joe-escrocul ia partea teroriştilor. O rușine!”

Ziare.com acum 3 ore
Fostul preşedinte republican Donald Trump l-a acuzat joi, 9 mai, pe succesorul său democrat de faptul că "ia partea" Hamas şi a catalogat drept o "ruşine" ameninţările şefului statului de a înceta să livreze anumite tipuri de armament Israelului în

BEC: Campania electorală începe vineri şi se încheie pe 8 iunie. De atunci sunt aplicate regulile specifice în privinţa acţiunilor şi materialelor de propagandă permise

News.ro acum 9 ore
Reprezentanţii Biroului Electoral Central informează că, vineri, începe campania electorală pentru alegerile din data de 9 iunie şi subliniază că, de la acel moment, sunt aplicate regulile specifice în privinţa acţiunilor şi materialelor de propagan

Accident cu 7 răniți la ieșirea din Tulcea. Un microbuz s-a izbit violent de o maşină de teren VIDEO

Ziare.com acum 6 ore
Șapte persoane au fost rănite, joi după-amiază, 9 mai, după ce un microbuz şi o maşină de teren au intrat în coliziune pe o șosea din Tulcea. Răniții au fost evaluați din punct de vedere medical şi vor fi transportați la spital, au anunţat reprezent

Vremea

București
acum

12°
vin.

11°/21°
sâm.

10°/23°
dum.

12°/17°
lun.

12°/18°
Iasi
acum

13°
vin.

13°/20°
sâm.

11°/21°
dum.

9°/18°
lun.

7°/18°
Constanta
acum

vin.

9°/15°
sâm.

12°/17°
dum.

12°/16°
lun.

11°/15°
Cluj-Napoca
acum

vin.

7°/18°
sâm.

8°/18°
dum.

10°/15°
lun.

7°/18°
Timisoara
acum

14°
vin.

12°/19°
sâm.

10°/22°
dum.

12°/20°
lun.

10°/21°