13 patroni de firme fantomă sunt cercetaţi de DIICOT, capul reţelei fiind din Bistriţa

Timp de 6 ani, un bistriţean a fraudat statul şi a spălat bani printr-o societate comercială fantomă, cu sediul în Braşov. Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) au investigat modul în care patronul acestei societăţi, Titus Iliuţă, a făcut înşelăciune, delapidare cu consecinţe grave, evaziune fiscală şi spălare de bani, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi fals intelectual, prin intermediul unor firme fantomă, câteva cu sediul în Braşov. Acuzatul a fost reţinut pentru iniţierea unei asocieri la activităţi economice şi intelectuale infracţionale. „În urma cercetărilor s-a stabilit că, în calitate de acţionar şi administrator al unei societăţi comerciale care datora bugetului de stat accize pentru producţia şi comercializarea de alcool şi băuturi alcoolice, numitul a înregistrat în contabilitate achiziţii de bunuri şi prestări de servicii nereale, în sumă totală de aproape 30 de milioane de lei. Pentru aceste achiziţii, ar fi trebuit să plătească la stat aproximativ 6 milioane de lei, cu titlu de TVA rambursat de la bugetul de stat şi compensat cu accizele datorate de societate, iar peste un milion impozit suplimentar pe profit”, au declarat reprezentanţii DIICOT.

Iliuţă nu a lucrat singur: el a cooptat alţi 12 inculpaţi care controlau mai multe societăţi comerciale fără scop lucrativ real, de tip fantomă, cu sediile în Bucureşti, Braşov, Orăştie, Petroşani şi Bistriţa. „Membrii grupării au acţionat, în perioada noiembrie 2003 - 2009, eliberând, în numele societăţilor pe care le controlau, 257 de facturi fiscale ce atestau în fals comercializarea de bunuri şi prestarea de lucrări de construcţii către societatea inculpatului. Sub pretextul efectuării plăţilor în contul acestor prestaţii, inculpatu