•Garda Financiara Iasi a descoperit o adevarata filiera de comert ilegal cu deseuri metalice •Firma coordonatoare a afacerii este o clienta mai veche a comisarilor de la Garda Financiara, si anume SC Nicorex Impex SRL, din Lunca Cetatuii
Firma Nicorex Impex, din Lunca Cetatuii, avand ca administrator pe Marisca Stanescu, a omis evidentierea in actele contabile a operatiunilor comerciale efectuate si a veniturilor realizate, cu scopul vadit de a diminua impozitele, taxele si contributiile catre stat. "Firma face parte dintr-un grup de firme care, in cursul anului 2004, au livrat deseuri industriale reciclabile neferoase societatii comerciale Iricad SRL Galati. Pe fond, precizam ca desi firma ieseana, in perioada 18 mai - 31 august 2004, a vandut deseuri la Galati in valoare de 23 miliarde lei (2,3 milioane lei noi), operatiunile comerciale in cauza nu au fost evidentiate in scriptele contabile proprii. Afirmatia este intarita si de Administratia Finantelor Publice Iasi, aceasta aratand ca societatea de la infiintare pana in decembrie 2004 nu si-a indeplinit obligatiile legale de a depune la organul fiscal teritorial declaratiile fiscale periodice, exceptie facand raportarea financiara la 30 iunie 2004", se mentioneaza in comunicatul Garzii Financiare Iasi.
Firma Nicorex Impex SRL nu a inregistrat in contabilitate tranzactii de peste 23 miliarde lei (2,3 milioane lei noi), aducand un prejudiciu statului de 14,60 miliarde lei (1,4 milioane lei noi). Mai mult decat atat, verificarile incrucisate efectuate au scos la iveala faptul ca documentele fiscale de aprovizionare a deseurilor sunt fictive, intrucat firmele furnizoare ori nu exista, ori au fost fantomizate dupa o perioada de functionare in economia reala. Refuzul administratorului de a prezenta actele contabile si de a oferi informatii despre activitatea societatii, coroborat cu lipsa oricar
