Procurorii DIICOT arata in referatul privind propunerea de arestare a 12 persoane implicate in fraudarea a 85 de milioane de euro, ca directorii BRD Unirea si Dorobanti, Adrian Martis si Andrei Nanu, au coordonat intreaga activitate infractionala din interiorul institutiei pe care o conduceau, potrivit Mediafax.
"Gruparea a fost sustinuta si sprijinita in diferite faze de mai multe persoane, care au actionat in mod coordonat intr-o perioada bine determinata, avand o structura determinata, clara si roluri prestabilite pentru membrii sai in cadrul grupului", sustin procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) in referatul cu propunerea de arestare a lui Adrian Martis (director executiv la BRD Unirea), Andrei Nanu (director comercial BRD Dorobanti), Elena Blaga, Orlando Ionut Ghiorghe (evaluator), Andrei Suditu, Niculae Sandu, Ioan Crestin, Dumitru Benga, Vranceanu Jenica Barbu, Marius Locic, Liliana Liuba Alexandrescu (notar), Claudia Maria Peter si Camilia Damiela Pop (notar).
Potrivit documentului, obtinut de agentia Mediafax, directorii Martis si Nanu au implementat la nivelul institutiilor bancare a caror activitate o coordonau de pe pozitiile manageriale detinute, un mod de lucru prin care au determinat mai multi functionari subordonati ierarhic sa incalce in mod repetat prevederile legale si normele bancare in vigoare cu privire la activitatea de acordar si prelungire a unor credite.
Sistemul implementat si intretinut de acestia menit a frauda banca si a le permite sa-si insuseasca nelegal sumele de bani astfel obtinute, in participatie cu ceilalti membrii ai grupului, pentru impunerea caruia si-au folosit intreaga expertiza in domeniu, dar mai ales puterea de decizie conferita de pozitia pe care erau incadrati, consta in creditarea succesiva a unor societati, mare parte ne