In conformitate cu prevederile art. 111 din Legea 31/1990, republicata, si Statutul societatii CONSILIUL DE ADMINISTRATIE al SC MOLDOVA UNIVERSAL SA Iasi, inmatriculata la ORC sub nr. de ord. J-382-1991, CUI 1964098 CONVOACA ADUNAREA GENERALA ORDINARA a ACTIONARILOR pe data de 24.03.2003, ora 11.00, la sala de sedinte din str. Anastasie Panu nr. 29. In cazul in care Adunarea generala a actionarilor nu va fi legal constituita la aceasta data, se stabileste si se considera convocata prin prezenta instiintare o a doua adunare pentru data de 25.03.2003, la aceeasi ora si in acelasi loc. Sunt indreptatiti sa participe la adunare si sa-si exercite dreptul la vot actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 28.02.2003 - data de referinta.
ORDINEA DE ZI A ADUNARII:
1. Aprobarea raportului de activitate al:
•Consiliului deAdministratie pentru exercitiul financiar al anului 2002;
•Comisiei de Cenzori pentru exercitiul financiar al anului 2002;
2. Aprobarea Bilantului contabil, contul de profit si pierdere, repartizarea profitului pentru exercitiul financiar al anului 2002;
3. Descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar al anului 2002;
4. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul financiar 2003;
5. Aprobarea programului de investitii pentru anul financiar 2003;
6. Aprobarea structurii organizatorice a societatii, numarul maxim de posturi pentru anul financiar 2003;
7. Alegerea administratorilor si cenzorilor societatii, stabilirea remuneratiei cuvenite pentru exercitiul financiar al anului 2003;
8. Diverse.
Actionarii pot participa la adunarea generala personal, prin reprezentanti mandatati prin procura speciala conform prevederilor Legii 31/1990, republicata, si Legii 525/2002, prin reprezentanti legali. I
