Procurorii DNA au trimis în judecată 17 indivizi acuzaţi de evaziune fiscală cu produse petroliere, prejudiciul total fiind de 20 de milioane de euro. Sursa: Mediafax

Potrivit anchetatorilor, Racz Peter Attila (şeful grupării), Ion Livadariu, Stelian Livadariu şi Dumitru Costache au folosit antrepozitul fiscal al firmei Texas Grup Slobozia, prin persoane interpuse (cum ar fi Florin Ciocoi – administratorul de drept), cu un nivel de şcolarizare redus. Mecanismul viza vânzarea de motorină tip Euro 5 fără plata accizelor. Tudor Bodeanu, Costel Iordache, Dumitru Costache, Viorica Cristea şi Dumitru Vişan au supravegheat şi realizat circuitul evazionist. Activitatea evazionistă a fost sprijinită şi de contabila Viorica Cristea, precum şi de Corneliu Harasim şi Florin Ciocoi. Au mai fost trimişi în judecată şi complicii Mihăiţa Calcan, Valentin Adrian Constantin, Gheorghe Ion, Cornel Neacşu şi Dumitru Vişan.

Motorină fără accize

În cursul anilor 2009 – 2010, afaceriştii amintiţi i-au determinat pe reprezentanţii Texas Grup să nu treacă în documentele contabile operaţiunile comerciale efectuate şi veniturile realizate. Sub pretextul fabricării unui produs finit (petrotex) pentru care acciza este mult mai mică, aceştia au cumpărat ilegal motorină tip Euro 5 fără plata de accize. În acelaşi timp, de la firme "fantomă" a fost fictiv achiziţionată păcură. În continuare, pe baza unor documente false, în contabilitatea firmei din Slobozia au fost înregistrate vânzări de petrotex către firme "fantomă" însă în realitate motorina tip Euro 5 a fost comercializată fără plata accizelor către societăţi din Sibiu, Botoşani şi Brăila, prin intermediul unor alte societăţi "fantomă".

Au încercat şi la Vaslui

Firmele "fantomă" au sedii în România, Bulgaria şi Ungaria şi au fost constituite în mod special pentru a părea că aceste operaţiu