•Inspectorii din cadrul Oficiului de Prevenire a Spalarii Banilor si ai Agentiei Nationale de Administrarea Fiscala au luat cu asalt Grand Casino Iasi •Inspectorii au aplicat o amenda de 100 milioane lei (10 mii lei noi) •Administratorul Grand Casino, Endre Porkolab, a refuzat sa comenteze actiunea inspectorilor si sanctiunea primita
Cazinourile iesene au fost luate la bani marunti de inspectorii bucuresteni. Patronii de la Grand Cazino, care functioneaza in incinta World Trade Center Iasi, au fost amendati pentru neraportarea unor tranzactii mai mari de 10 mii Euro. In conformitate cu prevederile legale, persoanele care fac astfel de operatiuni vor raporta Oficiului de Prevenire a Spalarii Banilor, оn cel mult 24 de ore, efectuarea operatiunilor cu sume оn numerar, оn lei sau оn valuta, a caror limita minima reprezinta echivalentul оn lei a 10.000 Euro, indiferent daca tranzactia se realizeaza prin una sau mai multe operatiuni legate оntre ele. Contactat telefonic, managerul Grand Casino a evitat un raspuns concret, sustinand ca nu poate da detalii telefonic. "Nu pot sa discut decat daca veniti la cazino ziua. Prin telefon nu discut si, oricum, nu sunt in oras acum. Ma sunati ca sa va dau detalii sau vreti sa aflati ce s-a intamplat? Discutam daca vreti doar la cazino, pentru ca altfel nu discut", a afirmat telefonic, ieri, Endre Porkolab, persoana care administreaza cazinoul iesean.
Lantul Grand Casino
Printre asociatii SC Fortunato International SRL, firma care detine Grand Casino Iasi, se afla si cetateanul turc Arnutcu Mustafa Muhittin, care detine 40 la suta din capitalul acestei societati comerciale. Acesta a fost depistat in urma cu putin timp de inspectorii fiscali avand mai multe nereguli la Grand Casino Limited din Cipru, firma la care turcul este asociat unic. La Grand Casino Bucuresti, turcul a avut in
