Procurorii DIICOT au efectuat în această dimineaţă 48 de percheziţii pentru destructurarea unui grup infracţional care se ocupa de fraude bancare. Aproximativ 90 de persoane vor fi aduse la audieri, printre care şi cei şapte directori ai băncilor. Prejudiciul adus statutului român se ridică la 85 de milioane de euro.

Cei 58 de membrii ai reţelei erau ajutaţi de angajaţii băncilor pentru a obţine credite bancare pentru societăţile pe care le aveau, chiar dacă acestea nu îndeplineau toate condiţiile necesare. Ei obţineau credite pentru 35 de societăţi comerciale, controlate de membrii grupării, de la două unităţi bancare.

Reţeaua ar fi fost coordonată de trei afacerişti din Bucureşti, Marius Locic şi fraţii Vasile şi Dumitru Creştin.

„Activitatea infracţională a fost sprijinită de către şapte învinuiţi având calitatea de directori generali/ directori comerciali ai unităţilor bancare, prin coordonarea procedurii de selecţie a firmelor, avizare pentru risc şi de aprobare a creditelor deşi documentaţiile firmelor nu întruneau cerinţele legale, dar şi de către şase funcţionari din cadrul unităţilor bancare, în cursul gestionării dosarelor de creditare”, se arată într-un comunicat emis de DIICOT.

Suspecţii ar fi beneficiat şi de sprijinul unor evaluatori autorizaţi care întocmeau rapoarte de evaluare pentru bunuri imobiliare la valori ce depăşeau valoarea reală, în vederea ipotecării bunurilor cu ocazia încheierii contractelor de credite.

„Contractele de garanţie ipotecară cu privire la aceste bunuri imobile erau încheiate şi autentificate de către 4 învinuite, având calitatea de notar public, prin supraevaluarea bunurilor imobile, raportat la valoarea de piaţă şi la valoarea înscrisă anterior în contracte de vânzare - cumpărare încheiate cu privire la aceleaşi bunuri, actele fiind utilizate de c