O mare parte din banii furati la inceputul acestui an de la BRD Craiova urmau sa ajunga in conturile retelei teroriste Hamas, au descoperit procurorii DIICOT Timisoara. Ancheta vizeaza frauda de 2,2 milioane de euro descoperita in luna februarie la sucursala BRD Craiova. In acea luna au fost arestate, rand pe rand, sapte persoane, printre care si un cunoscut afacerist din Craiova, pe nume Farid Jahani, zis si Paul Valuta, de origine iraniana, despre care anchetatorii cred ca ar fi chiar creierul filierei prin care s-a devalizat banca.
Potrivit anchetatorilor, afacerea urma sa se deruleze prin intermediul a doua filiere, una romaneasca si alta turceasca, iar o parte insemnata din bani urmau sa alimenteze conturile teroriste din Orientul Mijlociu.
Procurorii DIICOT Timisoara au finalizat recent rechizitoriul, cele sase persoane cercetate si arestate in acest dosar fiind puse sub acuzatie pentru comiterea unor infractiuni precum spalare de bani si fraude in domeniul informaticii. Printre inculpati se afla si o figura cu-noscuta a lumii interlope timisorene. Este vorba despre Doru Meosu, arestat dupa ce a fost prins in timp ce retragea din banca circa 1,5 milioane de lei, bani proveniti din suma fraudata de la BRD Craiova. Primul termen al procesului va fi luna viitoare, la Tribunalul Timis.
O importanta parte din banii sustrasi cu prilejul fraudei din luna februarie de la BRD Craiova urma sa fie folosita pentru finantarea cunoscutei grupari teroriste Hamas. Aceasta este concluzia la care au ajuns procurorii timisoreni in cazul anchetei ce vizeaza devalizarea cu 2,2 milioane de euro a acestei banci.
Cele sase persoane care se afla in prezent in atentia procurorilor DIICOT Timisoara sunt acuzate de spalare de bani, aderarea la un grup de crima organizata si infractiuni din domeniul IT. Surse din randul anchetatorilor afi
