UPDATE 1.38 Cei trei bărbaţi, membri ai unui grup infracţional organizat, specializat în transferuri financiare neautorizate şi spălare de bani, şi reţinuţi de procurorii DIICOT Iaşi au fost arestaţi preventiv, sâmbătă seară, de magistraţii Tribunalului Iaşi, transmite corespondentul Mediafax.
Cei trei bărbaţi, Gaichuk Valeriu, 54 de ani, cetăţean moldoveano-ucrainean, Ossipov Konstantin, 42 de ani, cetăţean israelian, şi Matei Vitalie, 37 de ani, cetăţean moldovean, au fost aduşi, sâmbătă după-amiază, la Tribunalul Iaşi, procurorii DIICOT cerând magistraţilor emiterea mandatelor de arestare pe numele acestora.
În timpul audierilor, Ossipov Konstantin a declarat că totul reprezintă o neînţelegere şi că transferul banilor l-a făcut la solicitarea unei alte persoane, prin intermediul contului său bancar. În schimbul operaţiunii, Ossipov ar fi urmat să primească aproximativ 19.000 de euro.
După patru ore de audieri, magistraţii Tribunalului Iaşi au decis emiterea mandatelor de arestare preventivă, pentru 29 de zile, pe numele celor trei.
Avocaţii au anunţat că vor formula recurs împotriva deciziei instanţei ieşene.
Trei bărbaţi, membri ai unui grup infracţional organizat, specializat în transferuri financiare neautorizate şi spălare de bani, au fost reţinuţi de procurorii DIICOT Iaşi, după ce au fost prinşi în flagrant în timp ce retrăgeau circa un milion de dolari de la o unitate bancară din municipiul Iaşi.
Potrivit unui comunicat de presă al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, cei trei bărbaţi, un cetăţean israelian de 42 de ani, un cetăţean moldovean de 37 de ani şi un cetăţean moldoveano-ucrainean de 54 de ani, sunt cercetaţi de procurori pentru că au obţinut, prin atacuri informatice, datele de logare la conturi de internet banking aparţinând unor persoane din Italia sau Statele Unit