Şeful Camerei de Comerţ Suceava, Sorin Iacob, este învinuit în dosarul de evaziune fiscală de 9,8 milioane de euro, în timp ce liderul PSD Codlea, Robert Cosmin Stama, consilier local, este inculpat în acest dosar, în care au fost reţinute 36 de persoane, între care proprietarul firmei Florconstruct
Cercetările procurorilor DIICOT Suceava în cazul de evaziune fiscală cu materiale de construcţii au relevat că opt firme controlate de iniţiatorii grupului infracţional organizat au emis facturi fiscale fictive în valoare de 52,95 milioane de lei.
Potrivit referatului procurorilor transmis instanţei pentru arestarea preventivă a inculpaţilor, una dintre firme, Alexia Mar Construct SRL, a emis facturi fiscale fictive în valoare de 17.173.144 de lei, pentru 25 de firme, între care Loial Impex, deţinută de Sorin Iacob, preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie Suceava şi Florconstruct Suceava, firmă deţinută de Vasile Florea.
O altă firmă, Marketing Reloaded SRL, a emis facturi fiscale fictive în valoare de 10.005.539 de lei către 25 de firme, în timp ce Komezzo SRL a emis facturi fiscale fictive în valoare de 6.265.969.4 de lei către 21 de firme.
Firma Kos Mital Invest SRL a emis facturi fiscale fictive în valoare de 2.861.732 lei către şapte firme, Bucovina Forwating SRL a emis facturi fiscale fictive în valoare de 2.021.783,5 lei către zece firme, Alexandra Best Construct a emis facturi fiscale fictive în valoare de 9.589.167.2 lei către 18 firme, Impuls Mark Mitel a emis facturi fiscale fictive în valoare de 2.939.383.3 lei către 13 firme, iar Kocotas Nicol a emis facturi fiscale fictive în valoare de 2.100.831,42 lei către trei firme.
Anchetatorii arată că grupul infracţional organizat era structurat pe mai multe paliere, pe primul fiind iniţiatorul reţelei, Marcel Stănescu, ajutat de zece persoane de încredere, iar pe un al doilea