Procurorii de la Crimă Organizată au desfiinţat o reţea care a obţinut sute de mii de euro în mod fraudulos din credite bancare şi indemnizaţii pentru creşterea copilului aranjate prin Messenger.
Patru persoane au fost arestate, iar alte şapte au interdicţie de a părăsi localitatea, după ce procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Crimă Organizată şi Terorism
(DIICOT) au descoperit o schemă frauduloasă de obţinere a creditelor bancare şi a indemnizaţiilor pentru creşterea copilului. În dosar sunt implicaţi inclusiv funcţionari din aparatul de stat, de la Agenţia pentru Prestaţii Sociale Sector 5, Administraţia Finanţelor Publice Sector 5 şi Direcţia de Muncă şi Protecţie Socială din Capitală. Toţi aceştia sunt acuzaţi de constituirea unui grup infracţional organizat, înşelăciune, spălare de bani, fals în înscrisuri şi uz de fals.
Consultantul juridic, analfabet
Pentru obţinerea frauduloasă a creditelor bancare, capii reţelei operau prin intermediul a 18 firme. Iniţial, reţeaua găsea o persoană dispusă să solicite un credit, chiar dacă nu îndeplinea condiţiile. Respectivului i se făceau formalităţi de angajare pe una dintre cele 18 societăţi şi tot gruparea întocmea şi controla documentaţia necesară pentru dosarul de credit. Conform procedurilor bancare, solicitantul este obligat să precizeze şi numele unei persoane din conducerea firmei la care lucrează, de la care banca poate să ceară referinţe în legătură cu solvabilitatea angajatului. În cazul de faţă, întotdeauna la telefon răspundea unul din membrii grupării infracţionale care, evident, confirma toate datele din dosarul depus de solicitantul de credit. La încasarea banilor, titularul împrumutului se prezenta la ghişeu întotdeauna însoţit de un membru al reţelei. Asta, deoarece persoanele care erau ajutate să se împrumute în acest mod cedau jumătate din banii încasaţi. Prin