• Procurorii DNA i-au trimis in judecata pe membrii unei retele specializate in spalare de bani si inselaciune • Toti acuzatii sustin ca sunt nevinovati si ca, de fapt, contractele comerciale erau in curs de derulare in momentul descinderilor organizate de procurorii DNA • Prejudiciul ar fi de peste 1,2 milioane euro • Banii treceau prin mai multe firme interpuse
Ieri, procurorii de la Directia Nationala Anticoruptie Iasi (DNA) au decis trimiterea in judecata a membrilor unei retele specializate in spalare de bani si inselaciune. Prejudiciul care ar fi fost creat de membrii acestei retele depaseste, din punctul de vedere al anchetatorilor, 1,2 milioane euro. In rechizitoriul trimis instantei de judecata, au fost deferiti justitiei urmatorii acuzati: Valeriu Mihai Alexe, pentru spalare de bani, instigare la marturie mincinoasa si fals; Gabriel Buiea, pentru spalare de bani, fals in inscrisuri si distrugere; Viorel Radu, pentru spalare de bani; Marius Irinel Stan, pentru distrugere si favorizarea infractorului; Vasile Iordache, Ilie Mihai, Dan Buia, Nelu Dociu, pentru spalare de bani si fals in inscrisuri. De asemenea, au fost trimisi in judecata Gheorghe Clapon, administrator al SC Clapon Construct SRL Iasi, si Oleg Draniceru, reprezentant al SC Flamingo Ucraina, pentru inselaciune, fals in inscrisuri si spalare de bani. Ultimii doi sunt considerati a fi liderii gruparii. Au fost trimise in judecata si firmele implicate in acest dosar.
Acuzatiile din rechizitoriu
"În perioada martie-iunie 2011, inculpatii Clapon Gheorghe, asociat unic si administrator al SC Clapon Construct SRL, si Draniceru Oleg, reprezentant al firmei Flamingo-ES Ucraina, i-au indus si mentinut în eroare pe reprezentantii unor societati comerciale din Bucuresti si Germania cu prilejul încheierii si executarii a doua contracte de intermediere si de vânzare-cum
