Procurorii DIICOT au făcut recurs pentru toţi cei 25 de "bancheri" implicaţi în fraudare. Cazul este judecat la Curtea de Apel Bucureşti

"Procurorii DIICOT au făcut recurs pentru toti cei 25 de bancheri implicati în acţiunea de fraudare", a declarat purtătorul de cuvânt al DIICOT, procuror Nadina Spînu. INEXPUGNABILI. REȚEAUA BANCHERILOR, sprijinită de Vechea Securitate: case conspirative, falsificatori de acte și oameni-cheie în toate instituțiile statului

Recursul se judecă la Curtea de Apel Bucureşti. Reamintim că procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Serviciul Teritorial Bucureşti şi Biroul Teritorial Călăraşi, împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul BCCO Bucureşti au procedat la destructurarea unui grup infracţional organizat, constituit din 48 de persoane, specializat în săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave şi spălarea banilor. La data de 1 noiembrie 2012, procurorii D.I.I.C.O.T. au efectuat un număr de 50 de percheziţii domiciliare la locuinţele învinuiţilor precum si la sediile unor societati comerciale din municipiul Bucureşti şi judeţele Ilfov, Călăraşi şi Giurgiu. DOSARUL BANCHERILOR. Ce leafă avea șeful fondului de Garantare a Creditelor pentru IMM

În fapt, anchetatorii au reţinut că, în perioada 2010-2012, membrii grupului infracţional organizat, sub coordonarea liderului Ruse Daniel - au realizat beneficii financiare substanţiale prin săvârşirea de fraude bancare, respectiv obţinerea sau încercarea de a obţine un număr de 40 de credite de la 16 unităţi bancare de pe teritoriul României, prin utilizarea unor documente falsificate.

S-a mai reţinut că învinuiţii au obţinut, în mod ilegal, de la Ministerul Economiei, Comerţului si Mediului de Afaceri, in baza unor documente falsificate, finanţarea unor proiecte de achiziţii utilaje, p