Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism efectuează cercetări faţă de inculpaţii Ossipov Konstantin, 42 de ani cetăţean israelian, Matei Vitalie, 37 de ani, cetăţean moldovean şi Gaichuk Valeriu, 54 de ani, cetăţean moldoveano-ucrainean, membri ai unui grup infracţional organizat, specializat în efectuarea de transferuri financiare neautorizate şi spălare de bani.

Potrivit unui comunicat al DIICOT, prin atacuri informatice, membrii grupului au obţinut datele de logare la conturi de internet banking aparţinând unor părţi vătămate din Italia sau Statele Unite ale Americii şi prin logare la conturile acestora, au ordonat transferuri bancare neautorizate în conturile unor societăţi comerciale aparţinând inculpaţilor.

CLICK pe poze pentru a vedea cine este Valeriu Gaichuk

Ulterior, pentru disimularea provenienţei ilicite a sumelor de bani, prin intermediul unor operaţiuni comerciale fictive, acestea erau transferate în alte conturi sau ridicate în numerar de către membrii grupului infracţional.

Prinşi în flagrant

La data de 9 decembrie 2011, inculpaţii au fost depistaţi în flagrant delict în timp ce retrăgeau suma de aproximativ un milion de dolari de la o unitate bancară din municipiul Iaşi.

FOTO Un general din Ucraina şi doi bărbaţi au fost reţinuţi după ce au încercat să scoată un milion de dolari dintr-o bancă din Iaşi

EXCLUSIV Director al unei televiziuni „europene", generalul ucrainean Valeriu Gaichuk a fost reţinut de DIICOT (FOTO)

Anterior, inculpaţii au mai încercat retragerea sumei de 400.000 de euro, operaţiune nematerializată.

În cauză s-a dispus reţinerea pentru 24 de ore a inculpaţilor, pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, acces neautorizat la un sistem informatic, efectuarea de operațiuni financiare fr