DIICOT continuă lupta împotriva rețelelor de specializate în evaziune fiscală și spălare de bani. Un comunicat de presă arată cum, într-o singură zi, au fost acțiuni în 15 județe, printre care și Neamț. ”Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Suceava, împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul BCCO Suceava, au procedat la destructurarea un grup infracţional organizat, specializat în săvârşirea de infracţiuni de evaziune fiscala si spalare de bani. Prejudiciul cauzat prin activitatea infracţională, calculat doar până în acesta fază a cercetărilor este de peste 9.800.000 de Euro. În acest scop, la data de 27 mai 2013, procurorii DIICOT au efectuat 167 percheziții domiciliare pe raza municipiului București (1) și a județelor Suceava (74), Botoșani (14), Bacău (1), Dâmbovița (11), Neamț (4), Timiș (3), Vrancea (1), Brașov (27), Mureș (1), Galați (2), Vâlcea (1), Ilfov (1), Iași (24), Olt (2), urmând a fi puse în executare 110 mandate de aducere. Cercetările procurorilor vizează 118 învinuiţi persoane fizice şi 39 de învinuiţi persoane juridice, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de iniţiere/constituire/sprijinire/aderare a unui grup infracțional organizat. Modul de operare al membrilor grupului infracțional organizat era următorul: aceştia intrau în contact direct cu administratori ai unor societăți comerciale care se arătau interesați în a-şi diminua baza impozabilă, iar prin intermediul societăților comerciale pe care le dețineau sau le controlau membrii grupului, se efectuau vânzări fictive de bunuri către societățile comerciale «recrutate», fiind emise facturi, de asemenea, fictive pentru marfă inexistentă în realitate, facturi pe care societățile beneficiare le introduceau în contabilitate. Pentru a da o aparență de legitimitate şi legalitate tranzacțiilor comerciale efectuate,