19 administratori de firme din București, Ilfov și Giurgiu sunt suspectați că nu au înregistrat în evidențele contabile veniturile obținute din vânzarea deșeurilor metalice, în valoare de aproximativ 340 de milioane de lei
Razia pentru identificarea şi tragerea la răspundere a administratorilor unor societăţi comerciale, suspectaţi de evaziune fiscală, s-a desfășurat astăzi în municipiul București și județele Ilfov și Giurgiu. În control au fost echipaje formate din poliţişti din cadrul Direcţiei de Investigare a Fraudelor – I.G.P.R., de la Serviciile de Investigare a Fraudelor Ilfov şi Giurgiu şi comisari de la Garda Financiară – Comisariatul General.
"Au fost identificate şi verificate 16 societăţi comerciale ce aveau ca principal obiect de activitate colectarea şi valorificarea deşeurilor metalice, icare nu au înregistrat în evidenţa financiar - contabilă venituri obţinute din vânzarea deşeurilor metalice, în valoare de aproximativ 340 de milioane de lei", informează Inspectoratul General al Poliției Române.
Din investigaţiile efectuate a reieşit că, în scopul disimulării activităţilor infracţionale, administratorii acestor societăţi comerciale au cesionat părţile sociale deţinute către alte persoane, care au părăsit imediat ţara. În alte cazuri, părțile sociale au fost cesionate către persoane persoane declarate iresponsabile, lipsite de discernământ care, după cum se știe deja, nu pot fi trase la răspundere penală.
În acest mod, au îngreunat identificarea documentelor de evidenţă financiar-contabilă şi stabilirea relaţiilor comerciale desfăşurate, spun polițiștii. Au fost întocmite 16 dosare penale, în care sunt cercetați cei 19 administratori, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală.
Prejudiciul total estimat este de peste 54 de milioane de lei, reprezentând valoarea impozitului pe profit nedeclarat.
