Semion Moghilevici ar putea fi cel mai puternic om de care nu ati auzit niciodata. FBI sustine ca Moghilevici, un gangster nascut in Ucraina, este implicat in trafic de arme, extorcare, prostitutie si angajare de criminali platiti, relateaza CNN. Una dintre firmele atribuite gangsterului a fost infiintata in Ungaria pe numele a trei romani someri si a unui avocat evreu.
"Are acces la atat de multe resurse, inclusiv la fonduri si organizatii criminale incat poate, cu un telefon si un ordin, sa afecteze economia globala", spune un responsabil de varf al FBI, agentul special Peter Kowenhoven.
Lipsa de mila, expertiza in finante si influenta internationala i-au adus lui Moghilevici, supranumit Seva, un loc in Top Ten Most Wanted Fugitives, unde a fost inclus recent. El traieste si opereaza de ani de zile in Rusia.
"Este un barbat foarte puternic", spune agentul special al FBI Mike Dixon. "Cred ca este mai puternic decat ar fi putut fi John Gotti vreodata, deoarece are puterea de a influenta natiuni. Gotti nu a atins niciodata acest statut".
El este acuzat de escrocarea unor investitori canadieni si americani cu 150 de milioane de dolari, intr-o complexa escrocherie financiara internationala. In centrul ei s-a aflat o firma denumita YBM, care ar fi trebuit sa produca magneti intr-o uzina din Ungaria.
Autoritatile afirma ca schema includea registre contabile false, operatiuni de mituire a contabililor si cresterea nejustificata a actiunilor YBM, care avea cartierul general in Newtown, Pennsylvania.
Intr-o perchezitie efectuata in 1998, FBI a gasit foarte multe documente - ordine de cumparare, facturi, comenzi pentru transportul marfii peste ocean, chiar si schite tehnice - tot ceea ce trebuia gasit la o afacere legala.
Lipsea un singur lucru: "Nu exista niciun magnet", explica Dixon.
T
