La sfârșitul lunii august, ofiţerii BCCO Craiova, sub coordonarea procurorilor DIICOT, în urma unei acţiuni de amploare, reţineau mai multe persoane implicate în infracţiuni cu carduri de credit. Luni, după încheierea cercetărilor în acest dosar, anchetatorii au dispus trimiterea în judecată a zece inculpaţi - Cosmin Camen, zis Lale, Ilie Pară, zis Elvis, Gabriel Vanghelie, Marcel Petrovici, zis Cântar, Nicolae Stănescu, poreclit Boabă, Ionel Gherganu, Narcis Cîţă, Cosmin Ionescu, zis Beni, Ştefăniţă Mandă, zis Pepa, şi Emil Vladu. Toţi sunt acuzaţi de constituirea unui grup infracţional organizat, falsificare a unor instrumente de plată electronică, deţinere de echipamente în vederea falsificării instrumentelor de plată electronică sau efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos.
Totul a început cu Vladu şi Mandă
Pe 26 octombrie 2009, Alpha Bank - Agenţia Craioviţa Nouă a sesizat ofiţerii BCCO din Craiova despre faptul că, în urmă cu o noapte, au fost efectuate 86 de tranzacţii, în valoare de 28.800 de lei cu 63 de carduri falsificate. În noaptea de 26 spre 27 octombrie, poliţiştii au supravegheat zona, fiind depistat la acelaşi bancomat Ştefăniţă Mandă, care efectua retrageri frauduloase de numerar, folosind carduri falsificate. Acesta era însoţit de Emil Vladu, iar în maşina cu care circulau au fost găsite zece carduri falsificate, coduri pin şi suma de 11.600 de lei.
În apropierea bancomatului din Craioviţa Nouă a fost depistat şi Ilie Pară, care a încercat să fugă de poliţişti cu un Audi A6, însă a fost prins. Asupra lui nu au fost găsite carduri contrafăcute ori alte probe, însă oamenii legii au bănuit că este implicat în retragerile frauduloase, mai exact că el le plasase cardurile false. Mandă şi Vladu au fost trimişi în judecată şi ulterior condamnaţi pentru faptele comise, iar procurorii DIICOT au continuat cercetările fa