Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor (ONPCSB) a transmis Serviciului Roman de Informatii si Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, in ultimele doua luni, trei sesizari in care s-a constatat existenta unor operatiuni suspecte de finantare a actelor de terorism, anchetele fiind in curs de finalizare.
Retele formate din 15 persoane fizice, dintre care 9 turci, 4 romani si 2 irakieni, au incercat sa spele si sa finanteze terorismul cu 2.623.000 de euro, se arata in ultimul raport al institutiei
Pe frontul secret al luptei impotriva criminalitatii financiare transfrontaliere se dau lupte grele, pe care putini le cunosc. Comunitatea chineza din Romania a devenit, in ultima perioada, o tinta a serviciilor specializate, pentru ca s-au inmultit cazurile in care aceasta scoate bani din tara ocolind legea.
Chinezii trimit bani cu valizele in Asia, via Bulgaria
Institutiile de resort din Bulgaria au semnalat autoritatilor romane ca, in ultima perioada, tot mai multi romani trec granita cu geamantane de bani, pe care ii declara in vama bulgara, ii depun in banci din Sofia, iar apoi ii transfera in Hong Kong, respectand legile tarii vecine.
Urmarind traseul si conjunctura in care sunt scosi banii din tara, serviciile au constatat ca in spatele acestora se afla oameni de afaceri chinezi. Pentru a usura munca investigatorilor, in viitorul apropiat urmeaza a fi incheiat un parteneriat de colaborare intre autoritatile romane si institutiile de resort din RP Chineza.
Insa nu doar chinezii sunt monitorizati pentru a descoperi noi modalitati prin care crima organizata aloca resurse pe teritoriul romanesc. Pe 1 septembrie 2005 a fost blocata, in premiera nationala, o operatiune suspecta de finantare a terorismului, in valoare de 60.000 de euro.
„In aceasta operatiune a fos
