La o lună după ce premierul demisionar Vlad Filat promisese că Moldova va coopera cu instituţiile de control financiar europene pentru anchetarea spălării, prin intermediul Băncii de Economii a Moldovei, a aproximativ 231 milioane de dolari, furaţi de mafia rusă într-o operaţiune căreia i-a căzut victimă avocatul Serghei Magniţki, directorul CNA, Viorel Chetraru, anunţă că investigaţia nu mai poate continua. Chetraru a fost numit în funcţie de Partidul Democrat al lui Marian Lupu şi este considerat la Chişinău unul dintre locotenenţii oligarhului Vlad Plahotniuc.
Chetraru a confirmat faptul că banii ruseşti furaţi au fost transferaţi prin intermediul BEM în Cipru: “Cel puţin 30 de structuri bancare din mai multe ţări au transferat prin Republica Moldova aproximativ 4% din toţi banii care vin din Rusia. Toţi aceşti bani au fost transferaţi în conturi offshore, cu precădere în Cipru”, a declarat Chetraru, citat de EUObserver.
Deşi ştie exact de câţi bani este vorba şi unde s-au dus aceşti bani, şeful CNA susţine că ancheta nu poate continua, pentru că „Rusia nu cooperează”. Totodată, Chetraru pretinde că Moldova nu este o excepţie şi că toate celelalte ţări implicate au închis, la rândul lor, investigaţiile legate de caz. Or, susţine EUObserver, acest lucru este fals. Numai Finlanda şi Austria au închis anchetele, dar au furnizat informaţii relevante instituţiilor europene de control financiar. În schimb, Elveţia şi Lituania au decis să îngheţe conturile suspecte pe parcursul anchetei aflate în desfăşurare, iar Cipru, Letonia şi Estonia au confirmat că cercetează în continuare cazul.
Cazul Magniţki
Un puternic grup de criminalitate organizată rusesc – grupul Kliuev –, cu legături la cel mai înalt nivel în Ministerul de Interne de la Moscova, Ministerul Justiţiei şi în organismele de control financiar, a pus la cale o schemă prin care a preluat