Primul raport de progres al Romaniei in domeniul prevenirii si combaterii spalarii banilor si finantarii terorismului a fost adoptat marti, 22 septembrie, in unanimitate, in cadrul celei de-a 30-a sesiuni plenare, de catre Comitetul de experti Moneyval al Consiliului Europei, informeaza MAE, potrivit NewsIn.
Lichtenstein, desemnata tara raportoare pentru Romania, a propus adoptarea raportului de progrese si a apreciat ca "Romania a facut un progres semnificativ si de succes in implementarea recomandarilor Grupului de Actiune Financiara Internationala privind spalarea banilor - FATF-GAFI " in acest domeniu.
Raportul de tara a fost adoptat in iulie 2008, cand Romaniei i s-au facut o serie de recomandari. Raportul de progres al Romaniei, dezbatut in cadrul Plenarei Moneyval, cuprinde masurile recent adoptate de institutiile nationale competente pentru a da curs recomandarilor primite. Delegatia Romaniei a prezentat modificarile substantiale ale cadrului juridic si institutional in acest domeniu intreprinse in intervalul 2008 - 2009.
Astfel, Romania a reusit transpunerea completa a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 26 octombrie 2005 privind prevenirea utilizarii sistemului financiar in scopul spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si a Directivei 2006/70/CE a Comisiei din 1 august 2006 care stabileste masurile de punere in aplicare a unei alte directive (2005/60/CE) a Parlamentului European si a Consiliului referitoare la definitia "persoanelor expuse politic" si criteriile tehnice de aplicare a procedurilor simplificate de precautie privind clientela, precum si la exonerarea pe motivul unei activitati financiare desfasurate in mod ocazional sau la scara foarte limitata.
De asemenea, au fost prezentate imbunatatirile aduse cadrului normativ intern (prin OUG 202/2008) privind punere
