Vicenzo Carruggio, cetăţean italian şi asociat unic al SC Viatrans Serv SRL, este acuyat de evayiune fiscală, în formă continuată, spălare de bani, în formă continuată, delapidare, în formă contiunuată, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi asociere pentru comiterea de infracţiuni.
Alberto Carruggio, administrator al SC Dueci SRL şi Ricciardi Vittorio, asociat şi administrator la SC Amotrans International SRL şi SC Tecmer SRL sunt acuzaţi de complicitate la evaziunne fiscală în formă continuată, spălare de bani, falsuri în înscrisuri, complicitate la delapidare şi asociere pentru comiterea de infracţiuni.
În fapt, în perioada mai 2003.decembrie 2005 inculpatul Carruggio Vincenzo, în calitate de administrator la SC Viatrans Serv SRL, pe baza unor documente contabile false, a înregistrat în evidenţele contabile ale acestei firme mai multe cheltuieli nereale sub pretextul efectuării unor operaţiuni comerciale inexistente, în realitate, cum ar fi închirierea de utilaje şi mijloace de transport sau servicii de asistenţă din partea firmelor reprezentate de inculpaţii Carruggio Alberto şi Ricciardi Vittorio.
Aceste acte s-au realizat în scopul sustragerii de la plata unor obligaţii fiscale către bugetul de stat în sumă de 6.123.553 lei, echivalentul a 1.665.321,31 euro, reprezentând impozit pe profit şi TVA.
De asemenea, în aceeaşi perioadă, inculpaţii Carruggio Vincenzo, Carruggio Alberto şi Ricciardi Vittorio şi-au însuşit, pe nedrept, din conturile firmelor pe care le reprezentau suma totală de 3.800.838 euro pe care au transferat-o în conturile din Italia ale SC Dueci SRL. pe baza unor operaţiuni comerciale fictive, cunoscând că aceşti bani provin din infracţiuni de evaziune fiscală. Pentru a crea aparenţa de legalitate a acestor operaţiuni, inculpaţii au întocmit în fals 111 facturi fiscale şi mai multe contracte pe care le
