Oamenii legii au arătat cum funcţiona reţeaua de falsificatori de carduri din Moldova în care este cercetat şi George Cocrea, şeful Centrului Regional de Tranzit Bacău, fiul fostului deputat Olguţa Cocrea.
Nouă persoane, dintre care patru ieşeni, au fost arestate preventiv la sfârşitul săptămânii trecute. Anchetatorii băcăuani susţin că aceştia făceau parte dintr-o amplă reţea care clona cardurile unor olandezi şi retrăgea banii din Republica Dominicană. Aceştia sunt acuzaţi că au adus prejudicii de mai multe milioane de euro.
Oamenii legii spun că liderul grupării era Sergiu Ceauşu, zis „Doctorul", din Suceava, care „se implica direct în procurarea de componente şi confecţionarea în stadii finale a dispozitivelor de skimming". Aparatura era trimisă în Olanda, unde alţi membri ai reţelei se ocupau de instalarea ei. Datele de pe carduri erau astfel copiate şi trimise lui Ceauşu. Ulterior, cu ajutorul unor carduri clonate, membrii reţelei extrăgeau diferite sume de bani.
Fiul fostului deputat, eliberat
Membrii reţelei foloseau un limbaj codat atunci când discutau despre „afaceri". Astfel, la echipamentele de skimming le spuneau „motoare", fondurile băneşti de la ATM-uri erau „R-uri", banii erau denumiţi „hăiţă" (n.r. - turtă de porumb), iar ATM‑urile erau „aprozare".
Gruparea a ajuns în atenţia anchetatorilor în august 2011, când Compania American Express a făcut o plângere în care a precizat că au fost retrase din Republica Dominicană mai multe sume de bani dintr-un cont din Olanda, cu ajutorul unui card clonat.
Săptămâna trecută, procurorii DIICOT Bacău au reţinut12 persoane, printre care şi George Cocrea, şeful Centrului Regional de Tranzit Bacău, fiul fostului deputat Olguţa Cocrea. Acesta, alături de alte două persoane, a fost eliberat.
500.000 de euro au retras în doar două luni falsificatorii de carduri.
Intercept