UniCredit, cea mai mare banca din Italia, este investigata de politia economica italiana pentru participare la o posibila schema de evaziune fiscala prin intermediul unui produs financiar complex al Barclays, au declarat, miercuri, surse apropiate situatiei, citate de Reuters, potrivit Mediafax.
Politia investigheaza totodata si daca Intesa Sanpaolo a incheiat contracte pentru produse similare cu alte banci, a precizat una din surse.
"In prezent, nu sunt implicate alte banci", a spus o sursa.
Investigatia a fost lansata in urma cu aproximativ trei luni.
Autoritatile au perchezitionat birourile UniCredit si au obtinut date in format electronic, de la Barclays, a doua mare banca britanica in functie de valoarea de piata, precum si de la UniCredit si Intesa Sanpaolo.
Reprezentantii Barclays au refuzat sa comenteze.
Un purtator de cuvant al Intesa Sanpaolo a spus ca institutia financiara coopereaza in cadrul investigatiei.
UniCredit a anuntat ca va "oferi cooperare maxima tuturor autoritatilor si are incredere in corectitudinea operatiunilor bancii".
Publicatia britanica Guardian a relatat, in luna martie, ca Barclays a infiintat un produs destinat pietei italiene, cunoscut sub denumirea "Project Brontos", in cadrul unor scheme internationale menite sa evite plata impozitelor in Marea Britanie si pe alte piete.
Sursele au mai spus ca Barclays a oferit produsul UniCredit si Intesa Sanpaolo in 2007. UniCredit ar fi acceptat produsul in acel an, dar Intesa Sanpaolo a refuzat propunerea.
Grupul UniCredit este prezent in Romania prin UniCredit Tiriac Bank si partenerii sai, UniCredit Leasing Corporation, UniCredit CAIB Securities, UniCredit CAIB Romania, UniCredit Insurance Broker, Pioneer Asset Management, UniCredit Consumer Finance si UniCredit Processes and Adminis
