Jurnaliştii de la RISE Project au aflat unde şi cum a fost parafată tranzacţia alimentară care a avut ca finalitate înşelarea consumatorilor britanici cu lasagna preparată din carne de cal. În schemă sunt implicate şi offshoruri controlate de oligarhi ruşi

O firmă offshore cipriotă este veriga lipsă din lanţul comercial care leagă abatoarele româneşti de rafturile magazinelor britanice, ­ afacere care a inflamat Europa după ce autorităţile britanice au acuzat o amplă fraudă alimentară derulată pe o filieră transnaţională, se menţionează în investigaţia realizată de Rise Project.

Complicata industrie offshore permite ca averi şi interese din zone diferite să se ascundă sub umbrela unei singure firme din motive de optimizare fiscală sau pentru a păstra secretul unor mari tranzacţii.

Legături cu guvernul rus

Hermes Guardian Ltd., firma care controlează oficial intermediarul Draap Trading Ltd., este prezentă într­-o afacere rusească, dar şi în trei companii din Panama şi peste douăzeci de firme cipriote. Compania din BVI controlează o firmă cipriotă, care, la rândul ei, deţine 99% dintr-­o companie rusă ­ Mercury Technology­ – distribuitor pentru tractoarele “John Deere”. Mercury Tehnology este afiliată unui proiect mai amplu care include o firmă de consultanţă “Strategic Initiatives”, specializată în achiziţii şi fuziuni în diverse industrii, dar şi un vehicul de investiţii- SI Capital Partner. CEO­-ul “Strategic Initiatives” este rusul Yuri Zektser, în prezent consilier al preşedintelui băncii VneshEkonomBank, controlată de guvernul rus şi proiectată să sprijine comerţul exterior. VneshEkonomBank (VEB) l­-a numit pe Zektser şi în Consiliul director al unei bănci regionale National Trading Bank (NTB), după ce Zetser a gestionat achiziţia a 40 la sută din NTB de către VEB.

Structura offshore la care este afiliată firma Hermes Guardian din BV