Prin firma BENYSEV SRL, Severin Tcaciuc a importat din trei tari occidentale utilaje in valoare de aproape 10 miliarde de lei pe care le-a platit cu nu mai putin de 400 de facturi. Dispozitiile de plata erau completate si semnate de aceeasi persoana. Nci o factura nu depasea valoarea de 30 milioane de lei. Facturile erau in lei, desi legea spune ca utilajele ar fi trebuit platite in valuta. Garda Financiara considera ca in acest fel se spalau bani negri. Comisarii Garzii Financiare Suceava au intocmit un alt document din care reiese faptul ca firmele patronate de magnatul sucevean Severin Tcaciuc au functionat incalcind legislatia. SC BENYSEV SRL, la care Severin Tcaciuc este actionar principal a achizitionat in cursul acestui an, masini si utilaje din import, care au beneficiat de scutiri de taxe vamale si TVA, in suma totala de 5,1 miliarde de lei, in conditiile in care societatea sus-numita beneficiaza de facilitatile prevazute de lege pentru zonele defavorizate. Aceste achizitii, in valoare totala de 9,9 miliarde de lei au fost facute de la trei firme straine - HEINZ REITER TRANSPORTE Germania, ENNSEPINDO TRADING SRL Italia si HENDEL SANDERHEMING Olanda. Conform procesului verbal de control, aceste utilaje au fost platite prin nu mai putin de 400 de facturi fiscale, cu chitantele aferente, nici una dintre acestea nedepasind valoarea de 30 de milioane de lei. Pe de alta parte, sumele aferente platii acestor utilaje, constituie, conform evidentelor contabile, aport al asociatului, respectiv al lui Severin Tcaciuc. Cu alte cuvinte, patronul a scos bani din buzunarul propriu pentru a plati utilajele importate, prin intermediul SC BENYSEV SRL. Comisarii Garzii Financiare au descoperit faptul ca dispozitiile de plata aferente celor 400 de chitante, emise pentru trei firme inregistrate in trei tari diferite, erau scrise de aceeasi persoana si semnate de aceeasi persoana