O contabilă din Iaşi a adus un prejudiciu de peste 830.000 euro (3,7 milioane lei) bugetului de stat după ce a efectuat mai multe operaţiuni fiscale în domeniul comerţului cu maşini. Aceasta este cea mai mare evaziune fiscală descoperită de inspectorii de la Fisc în luna septembrie şi reprezintă circa 30% din cuantumul prejudiciului total calculat la nivelul acestei luni.

Administratorul firmei SC Experience SCW, la care a fost constatată evaziunea, este expertul contabil Corina Cristina Lateş. Aceasta are şi o cotă de participare de 95% în cadrul firmei Accounting Holding LCC SRL din Miroslava, firmă cu domeniu de activitate în contabilitate şi consultanţă fiscală, şi a mai fost implicată în firmele Quepro SRL şi Cordan International. După 2008, Lateş a început să administreze firma Experience SCW printr-o altă firmă a sa, Cont-Consulting SRL, radiată între timp, iar acum apare ca administrator persoană fizică. Firma respectivă este deţinută de italienii Mauro Pasinetti (64 de ani) cu o cotă de participare de 70% şi Davide Doti (33 de ani), personaje care mai apar ca acţionari în firme din domeniul comerţului cu maşini din Italia (Madimar SRL) sau Austria (AKMS Kfz-Handels GmbH).

Afaceri în familie

Prejudiciul adus bugetului de stat a fost creat după o reţetă binecunoscută printre comercianţii de maşini second-hand aduse din străinătate. Cele 3,7 milioane lei găsite gaură în bugetul de stat sunt, în mare parte, rezultatul nevirării TVA-ului aferent unor tranzacţii efectuate cu alţi operatori economici. Una dintre metode ar fi fost încercarea de a deduce TVA de la o societate aparţinând unor francezi, ABC Construction SRL, care era inactivă la momentul efectuării tranzacţiilor. Totodată, firma administrată de Corina Lateş a avut relaţii comerciale cu firma Madimar SRL din Milano, firmă la care apar ca reprezentanţ