Un arădean din Peregu Mare şi-a vândut firmele pe care le avea unor boschetari sau persoane grav bolnave ca să scape de controale. D.B.I a înfiinţat trei societăţi comerciale cu sediul în judeţ având ca obiect principal de activitate transportul rutier de mărfuri sau comerţ cu cereale.
Cele trei societăţi comerciale au fost implicate pe rând în achiziţii de cereale atât de la intern cât şi de la extern, fiind reprezentate de D.B.I. şi de alte persoane împuternicite, cu procură de reprezentare sau nu, care însă au avut la dispoziţie actele în original ale societăţilor şi ştampilele.
Nici una din societăţi nu a înregistrat în contabilitate achiziţiile de mărfuri indiferent de provenienţa acestora şi nici vânzările de cereale către diverse persoane juridice implicate pe plan naţional în procesul de panificaţie (mori, brutării ).
"În momentul în care societăţile au intrat în vizorul organelor de control, administratorul D.B.I. a înstrăinat părţile sociale către persoane de o condiţie deosebită, boschetari, persone cu antecedente penale, gravi bolnavi sau plecaţi în străinătate" , a declarat Camelia Tuduce, purtător de cuvânt al Poliţiei Arad.
Deşi aparent societăţile comerciale aveau alţi administratori activităţile comerciale au continuat în medie 30-40 zile făcându-se livrări de cereale şi retrageri de numerar din conturi tot de vechiul administrator.
În urma verificărilor efectuate s-a reuşit refacerea în proporţie de 95 la sută a contabilităţii societăţilor amintite şi s-a solicitat Activităţii de Control Fiscal efectuarea unui control de fond, în urma căruia au fost stabilite prejudicii în valoare de 14.206.153 lei.
Pentru D.B.I. au fost înregistrate trei dosare penale, care au fost conexate, urmând a se face propunerea declinării la DNA Timişoara, din cauza valorii totale a p
